Asociación Colombiana de Escuelas e Instructores de Yoga

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Cumplimiento de Normativa Sarlaft

CUMPLIMIENTO Y APLICACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO (SARLAFT)

El suscrito:  Diego Fernando Rivas, en calidad de  Representante Legal / Oficial de Cumplimiento de la: Asociación Colombiana de Escuelas e Instructores de Yoga con NIT: 902090351 -7 ,

La Asociación Colombiana de Escuelas e Instructores de Yoga cumple de manera rigurosa con la normativa legal vigente referente a la prevención, control y gestión del riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/PADM), contando con un Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT) adoptado e implementado institucionalmente. Se hace constar expresamente que las políticas de debida diligencia, identificación de contrapartes y verificación de origen de fondos del SARLAFT son aplicadas de forma obligatoria en las siguientes operaciones y procesos:

  • Gestión de Donativos: Verificación de donantes (personas naturales o jurídicas) en listas restrictivas nacionales e internacionales, validación de la licitud de los recursos y registro documental de los aportes recibidos.

  • Procesos de Financiamiento: Evaluación y conocimiento del cliente/proveedor financiero, asegurando la trazabilidad de los fondos utilizados para el sostenimiento o expansión de las actividades organizacionales.

  • Aportes Voluntarios: Identificación plena del aportante, consulta en listas de control de riesgo y monitoreo continuo de operaciones inusuales o sospechosas antes de la aceptación de cualquier fondo.

La Asociación dispone de manuales de cumplimiento, herramientas de monitoreo, políticas de conocimiento del cliente y canales de reporte de operaciones inusuales, garantizando la transparencia de todos sus flujos de capital.